Tổng giám đốc công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng

Bất Động Sản
Rate this post

Bị cáo Lã Xuân Thành

Theo cáo trạng, Lã Xuân Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Hana, trụ sở tại 167 Quang Trung, phường Phú Hài, TP Đồng Hới, Quảng Bình. văn phòng chi nhánh và các công ty con tại Hà Nội; Quảng Trị và số 22 Nguyễn Lương Bằng (phường Phú Hội, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ngày 8/5/2019, vợ chồng ông Lã Xuân Thành – Trần Thị Hằng có đơn xin giao đất không qua đấu giá đối với 32 khu đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất Khu dân cư phía Nam. Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với số tiền hơn 56 tỷ đồng và đặt cọc trước hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2019, UBND thị xã Ba Đồn ban hành Quyết định số 1009 / QĐ – UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá đối với 63 thửa đất, trong đó có ông La Xuân. Thanh và vợ là Trần Thị Hằng 32 thửa đất.

Ngày 23/7/2019, Công ty Hana do Lã Xuân Thành làm đại diện và Công ty Linkhouse (Trụ sở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) do ông Hồ Nguyên Trường làm đại diện ký hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ môi giới độc quyền số 237 / 2019HDMG / HANA-LHMT về việc Công ty Hana đồng ý cho Công ty Linkhouse phân phối độc quyền 50 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư Nam Hùng Vương tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, yêu cầu Công ty Linkhouse phải đặt cọc trước cho Công ty Hana số tiền 5 tỷ đồng.

Để thực hiện hợp đồng này, ngày 12/7/2019, Công ty Linkhouse chuyển cho Công ty Hana số tiền 1 tỷ đồng và ngày 23/7/2019 tiếp tục chuyển 4 tỷ đồng. Số tiền này ngay lập tức được Công ty Hana chuyển vào các tài khoản mang tên Lã Xuân Thành.

Trong quá trình môi giới, Công ty Linkhouse chưa bán được lô đất nào nên ngày 21/8/2019, tại trụ sở Công ty Linkhouse tại TP Đà Nẵng, ông Hồ Nguyên Trường và Lã Xuân Thành đã thống nhất và ký Hợp đồng số 218 / 2019 / HĐ / LXT-LHMT về việc Lã Xuân Thành chuyển nhượng 17 lô đất thuộc dự án Khu thương mại, dịch vụ và dân cư phía Nam đường Hùng Vương cho Công ty Linkhouse với tổng giá trị hơn 26,9 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng, Lã Xuân Thành phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 10/9/2019 cho Công ty Linkhouse. Để thực hiện hợp đồng đã ký, ngày 23/8/2019, Công ty Linkhouse chuyển vào tài khoản của ông Lã Xuân Thành số tiền hơn 20,9 tỷ đồng. Tổng cộng, Thành đã nhận của Công ty Linkhouse hơn 25,9 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Thành chuyển vào tài khoản của Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn, thị xã Ba Đồn để thực hiện nghĩa vụ tài chính và ngày 28 và 29/8/2019, UBND thị xã Ba Đồn, Quảng Tỉnh Bình đã cấp 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng Lã Xuân Thành – Trần Thị Hằng, trong đó có 17 lô đất được chuyển nhượng cho Công ty Linkhouse.

Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lã Xuân Thành không làm thủ tục chuyển nhượng cho Công ty Linkhouse mà làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác hoặc thế chấp vay tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng giá trị của 17 khu đất là hơn 28,4 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chuyển nhượng, thế chấp 17 thửa đất trên, Lã Xuân Thành khai nhận chỉ sử dụng vào hoạt động của Công ty Hana và dùng để trả nợ.

Sau hai ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lã Xuân Thành 16 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.